4月21日，云南白藥于公司總部召開2024年度股東大會，公司股東出席會議，公司黨委書記、董事長張文學主持會議，公司董事、監事和高級管理人員等列席會議。

本次會議逐項審議通過了《關于2024年度董事會工作報告的議案》《關于2024年度監事會工作報告的議案》《關于2024年度財務決算報告的議案》《關于2024年年度報告及其摘要的議案》《關于2024年度利潤分配預案的議案》《關于2025年度財務預算報告的議案》《關于2025年度預計日常關聯交易的議案》《關于確認公司董監事人員2024年結算薪酬的議案》，公司獨立董事就2024年履職情況進行述職。現場交流環節中，各位股東和嘉賓與公司管理團隊針對公司經營情況及未來發展規劃進行深入互動交流。

公司黨委書記、董事長張文學作董事會工作報告，報告全面總結2024年公司董事會運行情況及經營完成情況，并對2025重點工作進行了部署和展望。報告指出，2024年，面對復雜的經濟和市場環境，公司董事會本著對全體股東負責的態度，規范、高效運作，審慎、科學決策，忠實、勤勉盡責地行使職權，認真貫徹落實股東大會的各項決議，以董事會規范化運作為基石，以外部董事專業智囊為支撐，以經營層實干擔當為引擎，團結一致、堅定信心、攻堅克難、實干篤行，一方面抓好當期經營，一方面積極謀劃未來，極大克服了宏觀政策、經濟周期和行業調整等客觀影響，實現了經營業績有效增長。

面向未來，公司董事會將發揮好“定戰略、做決策、防風險”作用，通過系統、科學的管理舉措，高效的執行體系，推動戰略落地。公司董事會將自覺接受股東大會的領導，接受監事會監督，精誠團結、坦誠相待、通力協作，依靠集體智慧，形成團隊合力，共同面對困難挑戰，更好地開展2025年工作。

一、總體工作思路及目標

全面深入貫徹落實黨中央、云南省各項會議精神，將自身發展融入國家和云南省的發展，找準功能定位和價值貢獻點，堅持把“有效價值創造”的總基調和衡量標準貫穿于工作全過程，持續提升管理能力，推動百年白藥從“優秀”到“卓越”。

目標上，協同推進“增長”“增效”和“增值”的主基調，聚焦有效益、有質量、可持續的發展目標。規模上，聚焦主業相關、有競爭優勢的產品，實現高質量增長。結構上圍繞核心產品，持續深化推動“大單品”戰略，重點突破重要品種二次開發，不斷優化產業、產品結構，打造新增長點。質量上，通過精益運營、降本增效，推動運營效益再上新臺階，提升公司核心競爭力，實現規模、結構和質量的協同發展新格局。

二、重點工作舉措

01堅持黨建引領，發揮政治優勢，凝聚發展合力

公司董事會帶頭深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，抓實習近平總書記考察云南的重要講話重要指示精神的學習宣貫，持續堅持黨的領導、加強黨的建設，不斷推動黨的領導融入公司治理和企業發展全過程、各方面，著力以高質量黨建持續引領保障云南白藥高質量發展。

02強化戰略導向，聚焦戰略落地，推動持續增長

做好戰略執行，在“2+3”戰略基礎上，做好戰略執行和復盤，同時結合內外部環境變化，對戰略進行迭代更新，形成白藥集團“十五五”戰略規劃。做實戰略管理，對戰略的逐層分解、高效執行、定期監控和戰略復盤，形成有效的戰略執行考核機制與閉環的信息反饋調整機制，確保戰略不折不扣執行到位。

03堅持目標導向，聚焦重大項目落地，完成全年目標

公司將以目標為導向，以重大戰略專項為抓手，持續提高重點工作的執行效率。一是統籌做好內涵式和外延式發展。二是聚焦存量產業中新增長點打造，快速推動“大單品”“二次開發”等項目落地見效。三是全力以赴推動中藥材產業發展上臺階。四是持續做強國際業務，立足于承接好國家和云南省戰略，帶動公司產品海外市場銷售規模增長。

04做實創新管理，賦能產業健康發展，保障行穩致遠

公司將圍繞傳承中藥精華、賦能產業升級、強化創新藥物研發，AI輔助藥物設計的研發思路，繼續完善和優化研發體系，建立科學的研發管理制度、薪酬和激勵體系，不斷加強研發項目的過程與結果管理，發揮好創新研發在業務發展、競爭能力、盈利提升上的價值貢獻。重大研發項目上，聚焦創新中藥、中藥二次開發、創新核藥、透皮制劑和醫療器械等關鍵領域，加速推進研發項目。中藥研發方面，持續推進白藥膠囊、氣血康、舒列安、宮血寧、千草腦脈通等品種的二次開發工作取得實質性進展，加快推進全三七片、附杞固本膏等臨床實驗等取得階段性進展。創新藥方面，在現有基礎上，選好業務帶頭人，配套出臺鼓勵創新的正向激勵機制，全面營造創新氛圍，建立充足的項目儲備庫，跟蹤落實推進創新項目轉化。健康品研發方面，推動新品按期上市，同時深化防脫專利配方機制研究，持續提升在防脫領域的領先優勢。

05聚焦價值管理，回饋股東與社會，構建共贏格局

市值管理來源于價值管理，價值來源于戰略的確定性、增長性和可持續性，管理能力是公司治理水平、管理能力、發展質量的綜合體現。公司積極響應監管機構對上市企業市值管理的要求，保持戰略定力，聚焦主責主業，確保高效執行，將公司打造為引領趨勢、競爭力強、回報率高的標桿企業，不斷為股東創造價值，不斷回報社會，構建各利益相關方協同共贏的良好發展格局。

會議審議環節結束后，公司經營團隊與投資者開展了長達一小時的現場交流。公司黨委書記、董事長張文學對有關公司國際業務發展規劃的問題進行解答，公司副董事長、總裁董明對各業務板塊未來發展規劃進行介紹，中國工程院院士、公司中藥戰略科學家朱兆云，首席科學家張寧，高級副總裁李勝利，首席財務官馬加，高級副總裁何濤，高級副總裁諶識，以及公司藥品事業群、健康品事業群、中藥資源事業群、省醫藥有限公司負責人與投資者分別就研發、財務情況、各板塊業務開展情況等進行深入交流，交流環節由公司董事會秘書錢映輝主持。

2025年是“十四五”規劃收官之年，是“十五五”規劃的謀篇布局之年，是云南省“3815”戰略發展目標“三年上臺階”的實現之年，也是白藥集團“2+3”戰略第一階段的決勝之年，具有重要的里程碑意義。云南白藥將拿出抓鐵有痕、踏石留印的韌勁，以釘釘子精神抓好落實，確保各項重大任務目標、改革舉措落到實處，共同開啟百年白藥從“優秀”到“卓越”的新篇章。